Contrabandiști „colindați” de polițiști în prag de sărbători. Oamenii legii au confiscat cantități uriașe de alcool, tutun sau metal și de bani

Polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice din cadrul IGPR au efectuat, în perioada 15-28 decembrie, 22 de percheziții, cu 5 mandate de aducere, la persoane care se ocupau cu contrabanda.

După efectuarea perchezițiilor, polițiștii au confiscat cantități de țigări, alcool, metale sau bani.

Contrabandiști prinși de polițiști

„Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de peste 180.000 de lei. Totodată, au fost indisponibilizate 20.780 de ţigarete, 580 de litri de alcool, 184.800 de lei, 7.470 de euro, 5.140 de kilograme de metale şi alte bunuri, în valoare de 258.224 de lei”, a transmis duminică IGPR.

De asemenea, în cadrul aceleiași acțiuni s-au efectuat 8 percheziții la data de 27 decembrie, la persoane fizice sau firme din Constanța sau din Ilfov, într-un dosar penal de evaziune fiscală și delapidare în formă continuată.

Citește și: VIDEO- Șpăgi mascate prin jackpoturi. Cum funcționează mafia casinourilor?

Doar aici, prejudiciul s-a ridicat la peste 6 milioane 800 de mii de lei.

„Reprezentanţii unei societăţi comerciale din judeţul Constanţa, având ca obiect de activitate comercializarea cu amănuntul de mărfuri provenite din China, în cursul anului 2023, ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale fără conţinut economic real, în cadrul operaţiunilor comerciale derulate cu două societăţi comerciale de tip fantomă, diminuând astfel patrimoniul societăţii. De asemenea, ar fi vândut faptic stocul de marfă existent, fără a înregistra operaţiunile în contabilitate.

În urma percheziţiilor, au fost descoperite şi ridicate documente financiar-contabile, 3 medii de stocare şi 9 telefoane mobile”, au mai transmis autoritățile.

S-au dispus măsuri asiguratorii pe părțile sociale deținute de trei dintre asociațiile societăților comerciale.

Prejudiciu uriaș în urma perchezițiilor polițiștilor

Pe 18 decembrie, la Constanța au avut loc alte șapte percheziții la patru persoane fizice și la alte două persoane juridice, cercetate pentru proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei construcţii ori executarea de modificări ale acesteia fără respectarea reglementărilor tehnice privind stabilitatea şi rezistenţa, dacă în acest fel este pusă în

pericol viaţa sau integritatea corporală a uneia sau mai multor persoane, înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. 

Citește și: Percheziții de amploare la comercianții cu produse din China. Prejudiciu de 6,8 milioane lei

„Cele patru persoane, care ar face parte din conducerea unei societăţi comerciale, ar fi comercializat şi livrat, unei alte societăţi comerciale, beton fabricat în staţia de betoane proprie de o calitate inferioară, prezentând împrejurarea nereală că produsul este de o calitate superioară.

În vederea inducerii în eroare a persoanei vătămate, ar fi întocmit documente însoţitoare false, respectiv facturi fiscale, avize de însoţire a mărfii, declaraţii de conformitate.Tot din cercetările efectuate în dosar a rezultat că organele de conducere ale aceleiaşi societăţi comerciale ar fi comercializat şi livrat, unui alt agent economic, beton fabricat în staţia de betoane proprie de o calitate inferioară.La rândul său, administratorul acestui agent economic ar fi comercializat şi livrat produsul respectiv unei persoane fizice, în baza unor documente falsificate, prezentând împrejurarea nereală că produsul este de o calitate superioară”, au mai explicat autoritățile.

După efectuarea perchezițiilor, s-au ridicat înscrisuri cu valoare probatorie, 5 telefoane mobile, două laptopuri și o unitate de calculator. Aici, prejudiciul este de aproximativ două milioane de lei.

Cercetările sunt continuate de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Constanţa, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.