Trei persoane au fost arestate preventiv   și alte zece au fost plasate sub control judiciar, în dosarul în care procurorii DIICOT Ploiești au destructurat un grup infracțional profilat pe înșelăciuni cu criptomonede. Conform anchetatorilor, grupul infracțional era bine organizat, unii dintre membrii săi contactând clienți, alții convingându-i să suplimenteze fondurile investite, în timp ce alţi membri din grup transformau criptomonedele în dolari.

Citește și: O asistentă medicală a fost arestată. Este acuzată că ar fi furat sume de bani sau bunuri de la persoane în vârstă

Potrivit informațiilor date publicității joi de către anchetatori, membrii grupului infracțional acționau pe trei paliere, fiecare având roluri bine definite.

Ce au transmis autoritățile

Astfel, membrii din primul palier contactau potențiali clienți interesați să investească bani în criptomonede şi îi învățau pe aceștia cum să îşi deschidă cont pe o platformă.

Citește și: Captură spectaculoasă în trafic: Român condamnat în Italia și dat în urmărire, prins în Călărași de poliție

Citeste si: Hemoglobina: Ce este si ce se ascunde o valoare scazuta a acesteia?- catena.ro

Citeste si: Betty Salam rupe tăcerea după ce s-a spus că și-ar fi înșelat soțul cu Iuly Neamțu! Cum comentează zvonurile despărțirii de Cătălin Vișănescu: „Da, sunt om! Și eu am probleme”- wowbiz.ro

Pe al doilea palier, membrii grupului îi contactau pe cei care investiseră deja pentru a-i convinge să suplimenteze fondurile.
„Acestora le-ar fi fost create, de obicei la telefon, sentimente de euforie prin falsa reprezentare a profesionalismului lor în activitățile de trading întreprinse, activităţi care, în realitate, ar fi generat pierderi”, transmit

anchetatorii.

Al treilea palier era reprezentat de liderul grupului infracţional, administrator al firmei care era folosită drept faţadă pentru înşelăciuni. Alături de acesta mai activa o persoană, care deţinea contul utilizat pentru colectarea de fonduri.

Citește și: Jaf de zile mari în Argeș: Mai multe anvelope în valoare de 100.000 de euro au fost furate din curtea unei firme

În realitate, criptomonedele transferate de persoanele înşelate în conturile firmei erau convertite de membrii grupului infracţional în dolari, cea mai mare parte a sumelor fiind folosită în interes personal.

Au existat clienţi mai vechi, cărora li s-au restituit bani, după ce au solicitat în mod insistent acest lucru.
Prejudiciul cauzat astfel depășește 4,71 milioane de dolari americani.

Citește și: Percheziții în Bihor! 30 de persoane sunt suspectate că au înscenat accidente rutiere pentru a încasa asigurări


Abonează-te pe


Partenerii nostri
Clipul zilei pe stirilekanald.ro:
Te-ar putea interesa si