Doi români care fac parte dintr-o grupare de crimă organizată au fraudat SUA cu cinci milioane de dolari. În total, trei suspecți au fost arestați în urma descinderilor.
Unul dintre coordonatorii celei mai mari reţele de crimă organizată de peste ocean, numită Sandu Syndicate a fost prins în Argeş și arestat pentru 30 de zile. Este vorba mai exact despre David Constantin, zis Mediaş.
Care este metoda prin care gruparea a fraudat SUA?
Anchetatorii români au făcut mai multe percheziţii atât în Argeș și Teleorman, percheziții care s-au desfășurat în paralel și în SUA.
Și liderul Sandu Syndicate a fost prins în cursul lunii martie 2023, pe teritoriul SUA. David Constantin, în vârstă de 27 de ani, dar și fratele său erau căutați încă din anul 2020.
”Membrii grupului infracțional organizat au acționat, în mod sistematic, în scopul facilitării obținerii frauduloase atât pentru ei cât și pentru alte persoane de cetățenie română (de ordinul sutelor), a unor beneficii materiale de la EDD prin deschiderea de conturi în cadrul aplicației folosind identități fictive și depunerea de documente justificative cu conținut nereal (cereri antedatate, facturi de utilități, declarații de venit, diverse formulare și carduri de asigurare de sănătate). De la fiecare persoană care a apelat la „servicii” de natura celor menționate, au fost încasate sume cuprinse între 1.000 și 1.500 USD”, se arată într-un comunicat al DIICOT.
Ce au confiscat anchetatorii?
Și în SUA trei membri ai grupării au fost arestați. În total, agenții au confiscat un bolid de lux cu o valoare estimată de 105.000
dolari SUA, aproximativ 300 grame bijuterii din aur, 4 ceasuri de lux, 24 plăcuțe de înmatriculare despre care există indicii că ar fi sustrase din SUA, două telefoane mobile, sumele de 4.700 lei și 8.000 euro, precum și înscrisuri relevante pentru cauză. Ele vor fi vândute la licitație, iar banii obținuți vor fi folosiți pentru acoperirea pagubei.
Cooperarea polițienească între cele două state a fost realizată prin intermediul Biroului FBI la București.
