Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa au derulat mai multe percheziții, joi dimineața, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Buzău.
Şapte percheziţii au loc joi dimineaţă în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Buzău, într-un dosar de înşelăciune, spălare de bani şi folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea, în care prejudiciul este de 2 milioane de lei.
Dosar penal de înşelăciune și spălare de bani
”În această dimineaţă, 8 septembrie, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, sprijiniţi de luptătorii Serviciului pentru Acţiuni Speciale, au pus în aplicare 7 mandate de percheziţie domiciliară, patru în judeţul Ilfov, două în municipiul Bucureşti şi unul
Citeste si: Jaf în mijlocul munților din România. Un salvamontist german a fost prădat de hoți
Totodată, poliţiştii vor pune în aplicare cinci mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul poliţiei, pentru audieri.
Citeste si: Cel de-al doilea suspect al masacrului din Canada a fost prins, dar a murit la scurt timp după arestare
Activităţile de cercetare penală se desfăşoară sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa.
Acuzațiile sunt: comiterea infracţiunilor de înşelăciune, spălare de bani şi folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect.
Înșelăciune în urma achiziţionării de cereale
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2018 – iunie 2022, cinci persoane ar fi înşelat reprezentanţii unor societăţi comerciale în urma achiziţionării unor cantităţi de cereale.
Totodată, cei în cauză ar fi sustras din societăţile pe care le administrau sau le controlau bani şi bunuri mobile, în folosul propriu sau al altor societăţi comerciale.
Prejudiciul în cauză este de aproximativ 2.000.000 de lei.
