Zeci de percheziţii au loc în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Olt, Mehedinţi şi Vâlcea într-un dosar de evaziune fiscală în comerţul cu materiale feroase şi neferoase

Author: E. V. miercuri 28 noiembrie 2018 , 08:39

DISTRIBUIE
acest articol
DIMENSIUNE
TEXT ARTICOL
Aa - Aa+

Zeci de percheziţii au loc miercuri dimineaţă în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Olt, Mehedinţi şi Vâlcea într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor în comerţul cu materiale feroase şi neferoase, în care prejudiciul depăşeşte suma de 2,5 milioane de lei.

"La acest moment, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti,  pun în aplicare 27 de mandate de percheziţie

domiciliară în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Olt, Mehedinţi şi Vâlcea, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul comerţului materialelor feroase şi neferoase", anunţă Poliţia Capitalei, scriu cei de la News. 

Din datele şi probele administrate a rezultat presupunerea rezonabilă că bănuiţii au înregistrat, în perioada 2015 – 2017, achiziţii fictive de deşeuri feroase şi neferoase, de la societăţi clonate şi cu comportament fiscal neadecvat, de tip „fantomă”.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la peste 2.500.000 de lei, iar suma totală supusă procesului de spălare a banilor este de aproximativ 18.000.000 de lei.

Persoanele implicate vor fi duse la audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 5.

Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.


Abonează-te pe

Partenerii nostri
kanald.ro
Vaccinul anti-Covid, principala armă în lupta împotriva pandemiei. Imunizarea ar putea... Vaccinul anti-Covid, principala armă în lupta împotriva pandemiei. Imunizarea ar putea fi necesară în fiecare an
spotmedia.ro
Jurnaliştii şi studenţii sunt ţintele unui nou sistem de supraveghere cu recunoaștere... Jurnaliştii şi studenţii sunt ţintele unui nou sistem de supraveghere cu recunoaștere facială din China
spotmedia.ro
Când PSD nu se poate abține. Rânjetul lui Dragnea în noua coaliție Când PSD nu se poate abține. Rânjetul lui Dragnea în noua coaliție
b1.ro
Câte zile libere vor avea românii în 2022. Când vor fi minivacanțele de Rusalii și Sf.... Câte zile libere vor avea românii în 2022. Când vor fi minivacanțele de Rusalii și Sf. Maria
infoactual.ro
Urmează 13 ani cruciali. Carmen Harra: În calendarul mayaş se spune că e sfârşitul lumii Urmează 13 ani cruciali. Carmen Harra: În calendarul mayaş se spune că e sfârşitul lumii
infoactual.ro
Cum transformi fasolea cu ciolan într-un preparat delicios. Trucurile secrete, direct... Cum transformi fasolea cu ciolan într-un preparat delicios. Trucurile secrete, direct din caietul bunicii
evz.ro
Bucurie fără margini în showbiz-ul românesc. Vedeta noastră devine iar părinte. Mesajul... Bucurie fără margini în showbiz-ul românesc. Vedeta noastră devine iar părinte. Mesajul care topește inimile tuturor
doctorulzilei.ro
Vasile Bănescu, despre certificatul verde: Libertatea religioasă presupune ordine, nu... Vasile Bănescu, despre certificatul verde: Libertatea religioasă presupune ordine, nu dezordine. Este un drept fundamental al omului
romaniatv.net
Anunţul a fost făcut în urmă cu puţin timp Anunţul a fost făcut în urmă cu puţin timp
Clipul zilei pe stirilekanald.ro:
Te-ar putea interesa si