Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au pus în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară.
13 percheziții în București și Ilfov, la persoane bănuite de evaziune fiscală
[Sursa foto: news.buzau.ro]Persoanele percheziționate ar fi bănuite de evaziune fiscală.
„Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice- I.G.P.R., sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pun în aplicare 13 mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, la locuinţele persoanelor bănuite, la sediile/punctele de lucru ale societăţilor comerciale implicate şi la un cabinet de avocatură, într-o cauză în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi bancrută frauduloasă”,
Persoanele bănuite ar fi creat un circuit evazionist, constând în evidențierea actelor de contabilitate sau alte documente legale.
Citeste si: Hemoglobina: Ce este si ce se ascunde o valoare scazuta a acesteia?- catena.ro
Citeste si: Percheziții la antrenorii de câini de luptă din România
Ancheta a ajuns până la serviciile secrete americane, iar șase percheziții sunt în desfășurare.
Polițiștii brașoveni efectuează șase percheziții la persoanele care pregăteau câini pentru lupte și efectuau plăți în mod fraudulos. Pe numele acestora a fost deschis un dosar penal.
„Percheziţiile au loc în judeţele Braşov, Cluj şi Sălaj, la domiciliile şi sediile profesionale ale unor persoane bănuite că, în perioada februarie – iunie a.c., ar fi efectuat operaţiuni de plată, în mod fraudulos, către diverşi comercianţi, prin utilizarea de carduri bancare ce ar fi emise de către autorităţile din Statele Unite ale Americii, precum şi la persoane care, în perioada mai- iunie 2022, ar fi desfăşurat activităţi de pregătire şi antrenare a unor câini din categoria câinilor agresivi şi lupte între animale”, a precizat agentul principal Nadia Olaru, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Braşov.
