Procurorii DIICOT au efectuat mai multe perchezitii in judetele arges, Buzau, Satu-Mare, Bacau, Neamt, Bistrita-Nasaud, Salaj, Constanta, Dâmbovita si în municipiul Bucuresti, la domiciliile unor persoane fizice, la sediile unor societati comerciale si la patru instututii publice.
Actiunea a fost coordonata de DIICOT si a avut drept scop destructurarea unu grup specializat în evaziune fiscala, delapidare si spalare de bani, care a vrut sa pacaleasca statul cu miez de nuca. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ 10 milioane lei.
„În cauza exista suspiciunea rezonabila ca grupul infractional organizat a fost constituit pe patru paliere, pe primul palier aflându-se doi cetateni turci (initiatorii si liderii grupului grupului) care au avut rolul de a înregistra în contabilitatea societatii comerciale administrate operatiuni comerciale nereale de aprovizionare cu nuca în coaja si miez de nuca, în scopul diminuarii taxei pe valoarea adaugata si impozitului pe profit datorat bugetului de stat”, se arata in comunicatul DIICOT.
Nuca era exportata din Turcia, insa pe actele de provenienta erau Ucraina si Chile.
„În cauza se efectueaza cercetari fata de noua suspecti, persoane fizice (sase cetateni turci si trei cetateni români) si sapte suspecti persoane juridice, pentru savârsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, delapidare si spalare de bani”, se mai arata in comunicat.
