DIICOT trimite în judecată zece persoane pentru evaziune fiscală. Persoanele au creat un prejudiciu de peste 18 milioane lei

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Giurgiu au trimis în judecată zece persoane. Acestea au săvârșit infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală în formă continuată.

Author: Alexandra Bercea duminică 27 noiembrie 2022 , 13:38

DIICOT trimite în judecată zece persoane pentru evaziune fiscală. Persoanele au creat un prejudiciu de peste 18 milioane lei

DIICOT trimite în judecată zece persoane pentru evaziune fiscală. Persoanele au creat un prejudiciu de peste 18 milioane lei

[Sursa foto: PixaBay]
DISTRIBUIE
acest articol
DIMENSIUNE
TEXT ARTICOL
Aa - Aa+

In articol:

În urma unui comunicat transmis presei, duminică, în perioada 2012-2015, inculpaţii au iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Acesta consta în crearea unui mecanism „complex”, format din mai multe societăţi, controlate prin interpuşi, prin intermediul cărora au fost efectuate operaţiuni de achiziţii de fier vechi, la negru, bunuri care au fost livrate mai departe către societăţi specializate în colectarea deşeurilor feroase.

Ce se arată în comunicat?

„În scopul eludării plăţii obligaţiilor fiscale constând în impozitul pe profit, inculpaţii au înregistrat în contabilitate achiziţii fictive de la mai multe societăţi, generând în acest mod un prejudiciu bugetului consolidat al statului în cuantum de 18.113.063 lei, suma cu care ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă.

Citește și: VIDEO- UPDATE Percheziții de amploare în România: membrii unei grupări sunt acuzați de şantaj, lipsire de libertate, violenţe și distrugere

Citeste si: Un elev de 16 ani a fost înjunghiat de 5 ori în fața liceului. Ce s-a întâmplat cu agresorul- kanald.ro

Citeste si: Culiță Sterp aruncă bomba: „Băiatul meu din prima căsătorie!”. Și-a luat prin surprindere toți fanii cu declarația asta- wowbiz.ro

În cadrul mecanismului infracţional au fost implicate şase entităţi economice prin intermediul cărora au fost livrate deşeuri feroase către operatori economici din piaţă. Prin intermediul acestor firme înfiinţate şi/ sau preluate de membrii grupării, bunurile (deşeuri feroase şi neferoase) au fost achiziţionate, la negru, din diverse surse şi au fost livrate direct către beneficiari sau aduse în depozitul care funcţiona în proximitatea locuinţei a doi dintre inculpaţi. Pentru a se înregistra cu achiziţii pentru societăţile controlate şi pentru a crea artificial cheltuieli deductibile, membrii grupului au utilizat în mod fraudulos datele de identificare ale unor societăţi comerciale”, se arată în comunicat.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului Giurgiu

Zece persoane au fost trimise în judecată, fiind acuzate de constituire de grup infracţional şi evaziunea fiscală în formă continuată.

Potrivit sursei citate, dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Tribunalului Giurgiu.

Citește și: Zece persoane arestate preventiv şi alte două, în arest la domiciliu într-un dosar de trafic de droguri şi substanţe psihoactive instrumentat de DIICOT Iaşi


Abonează-te pe


Clipul zilei pe stirilekanald.ro:
Te-ar putea interesa si