Un cetățean român a fost prins de către Poliția de Frontieră din Giurgiu, cu suma de 483.740 lire sterline, în portbagajul mașinii, bani pe care intenţiona să îi scoată din ţară, fără să respecte normele legale.
Oprit în vama de la Giurgiu, cetățeanul român a fost rugat să deschidă portbagajul mașinii pe care acesta o conducea. Banii erau puşi în cutii de carton, iar polişiştii de frontieră au ridicat imediat întreaga sumă.
În data de 05.09.2021, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru a efectua formalităţile de frontieră, pe sensul de ieșire din ţară, un cetățean român, șofer al autoturismului marca BMW, înmatriculat în România, însoțit de un pasager, un cetățean turc, în vârstă de 57 de ani.
Aproape jumătate de milion de lire sterline, băgate în cutii de carton
Acţionând în baza analizei de risc, polițiștii de frontieră au efectuat un control amănunțit asupra mijlocului de transport.
Cetățeanul turc a declarat că banii îi aparțin
La cercetări, cetățeanul turc, care era pasagerul șoferului rimân, a declarat că banii îi aparțin, însă nu poate prezenta documente care să ateste acest fapt, respectiv să justifice proveniența acestora.
Din cauza faptului că există suspiciuni cu privire la legalitatea provenienței și destinația banilor, întreaga sumă de bani a fost ridicată în vederea continuării verificărilor, iar în cauză se derulează cercetări, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor,
