Primele imagini de la percheziţiile DIICOT la vila lui Cristi Borcea

Cristi Borcea are din nou probleme cu legea! În această dimineaţă procurorii DIICOT efectuează percheziţii acasă la fostul finanţator.

Webeditor: C.I.P. Author: M. P. vineri 02 noiembrie 2018 , 11:30

DISTRIBUIE
acest articol
DIMENSIUNE
TEXT ARTICOL
Aa - Aa+

Percheziţiile au loc în Bucureşti, Ilfov, Brăila şi Constanţa, într-un dosar vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor. Printre cei vizaţi se numără şi fostul acţionar al Dinamo, Cristi Borcea, eliberat în iulie din închisoare.

Potrivit DIICOT, în perioada ianuarie

2010 – octombrie 2013, cei implicaţi au acţionat pe două circuite fictive de tranzacţionare dezvoltate în jurul unor firme şi persoane, astfel încât au înregistrat în contabilitate cheltuieli nereale, sustrăgându-se de la plata unor taxe şi impozite, cu consecinţa spălării banilor obţinuţi prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale şi transferuri financiare interne şi externe.

Grupul infracţional organizat a fost format din: Vitalie Burcă, Dmitriy Grigoryev (fost vicepreşedinte şi Chief Financial Officer al Rompetrol Group) şi Sergey Vassilyev, activitatea acestuia fiind sprijinită de Zhakenov Askar (fost Chief Information Officer al Rompetrol Group), Marius Andrei Jubleanu, Victor Andrei Maria, Ruslan Dumitraş şi Valeriu Muntean.

Potrivit informaţiilor apărute în presa mondenă în momentul în care procurorii au descins la vila fostului finanţator, acasă erau şi Valentina şi fiul său.


Abonează-te pe

Partenerii nostri
kanald.ro
Vezi online serialul „Hercai” subtitrat în limba română - Episodul 58, sezonul 1,... Vezi online serialul „Hercai” subtitrat în limba română - Episodul 58, sezonul 1, marti, 22 iunie 2021 - VIDEO Miran afla adevarul despre mama sa!
spotmedia.ro
Adevăr grăit-a Cîțu Adevăr grăit-a Cîțu
spotmedia.ro
Când Dăncilă e reperul și ceaușismul e modelul Când Dăncilă e reperul și ceaușismul e modelul
b1.ro
Scandalul politic al momentului! A ieşit mizeria de sub preş? Gabriela Firea,... Scandalul politic al momentului! A ieşit mizeria de sub preş? Gabriela Firea, ameninţată cu moartea de Liviu Dragnea!
infoactual.ro
Reguli de aur în dietă. Un celebru nutriționist a dezvăluit schema sigură pentru slăbit Reguli de aur în dietă. Un celebru nutriționist a dezvăluit schema sigură pentru slăbit
infoactual.ro
Rusaliile Negre. „Bărăganul a fost Siberia noastră” Rusaliile Negre. „Bărăganul a fost Siberia noastră”
Clipul zilei pe stirilekanald.ro:
Te-ar putea interesa si