Doua autoturisme de lux si aproape 250.000 de euro, in lei si valuta, au fost confiscati de politisti in urma celor 28 de perchezitii facute miercuri dimineata, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor cu prejudiciu de peste 5 milioane euro. Trei barbati implicati au fost retinuti. Sotia lui Dorin Cioaba, Sighisoara, a fost si ea ridicata, miercuri, de catre politisti.
UPDATE: Potrivit stiripesurse.ro, Regele Cioaba a fost retinut pentru 24 de ore.
Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane, in urma celor 28 de perchezitii facute de politistii din Mehedinti si ai Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Politiei Române in judetele Mehedinti, Timis, Arges, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum si in municipiul Bucuresti, la persoane suspectate ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscala si spalarea banilor, au fost confiscate doua masini de lux, precum si 792.500
De asemenea, trei barbati cu vârste cuprinse intre 33 si 37 de ani, din Strehaia, au fost retinuti pentru
Una dintre perchezitii a avut loc la locuinta din Sibiu a lui Dorin Cioaba, autointitulat rege al romilor. Sotia acestuia, Sighisoara, a fost ridicata de politisti si dusa la audieri.
Dorin Cioaba a spus ca sunt vizate doua societati administrate de catre Sighisoara care au colaborat cu firme ale romilor din Strehaia, fiind vorba despre patru facturi in valoare de 20.000 de lei despre care anchetatorii sustin ca sunt fictive.
Conform Politiei Române, in perioada 2009- 2014 reprezentantii mai multor societati comerciale ar fi creat un circuit infractional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, in scopul eludarii obligatiilor fiscale. Astfel, suspectii ar fi inregistrat in contabilitatea societatilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la baza operatiuni comerciale fictive, in valoare totala de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A.
si ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul in acest dosar este estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societatilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spalare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost facute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societatilor, pentru disimularea provenientei ilicite a banilor.
Sursa: News.ro
