VIDEO Percheziții la milionarul cunoscut drept liderul raiului evazioniștilor. E suspectat că a produs un prejudiciu de 3 milioane de lei statului

Autoritățile au declanșat percheziții de amploare în toate locațiile deținute de milionarul Victor Nica, supranumit de jurnaliștii Recorder „liderul raiului evazioniștilor”.

Acesta este suspectat că a produs un prejudiciu de peste 3 milioane de lei statului român, printr-o schemă complexă de fraudă fiscală, care ar putea depăși însă 600 de milioane de lei, conform investigațiilor jurnalistice.

Potrivit anchetatorilor, Victor Nica și partenera sa ar fi preluat firme cu datorii uriașe pentru a scăpa administratorii de răspunderea penală. Ulterior, aceste firme ar fi fost trecute pe numele unor persoane fără adăpost, dispuse să accepte orice pentru câteva sute de lei.

Jurnaliștii Recorder au identificat astfel de persoane, care au confirmat că au fost folosite ca „păpuși” în această schemă frauduloasă.

Pe site-urile publice ale Registrului Comerțului, o simplă căutare a numelui lui Victor Nica relevă o rețea de peste 100 de firme implicate în această fraudă. Sumele datorate statului și altor instituții se ridică la milioane de euro, iar schema pare să funcționeze de ani buni, în ciuda mai multor cercetări.

Pe lângă acuzațiile de evaziune fiscală, Victor Nica este cercetat și într-un dosar penal pentru ultraj, după ce ar fi agresat un polițist. Incidentul a avut loc în urma unei sesizări făcute de vecini, deranjați de volumul ridicat al muzicii din apartamentul milionarului. Când polițiștii au intervenit, l-au găsit pe Nica fumând o țigară electronică și consumând vin împreună cu fiul său minor, în vârstă de 17 ani.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum tânărul aprinde un trabuc în momentul intrării polițiștilor. Minorul a declarat ulterior pentru Kanal D că a rămas marcat după ce a fost încătușat.

Victor Nica este cunoscut pentru stilul său de viață opulent, vacanțele scumpe și petrecerile exclusiviste. Deși autoritățile au probe solide pentru o fraudă fiscală de milioane de lei, investigațiile jurnalistice sugerează că prejudiciul real adus bugetului de stat ar putea fi mult mai mare.

După ce a fost eliberat recent din arest, unde a stat în alt dosar penal, milionarul a fost din nou adus la audieri, însoțit de mascați, pentru noile acuzații de evaziune fiscală.