Zeci de perchezitii in Bucuresti si in sapte judete intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul e de peste 17 milioane de euro
Procurorii efectueaza zeci de perchezitii, miercuri dimineata, n municipiul Bucuresti si in alte sapte judete intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul depaseste 17 milioane de euro.
Potrivit unor comunicate de presa al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova si ale Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, perchezitiile vizeaza domicilii si societati comerciale din judetele Prahova, Giurgiu, Constanta, Vaslui, Iasi, Ialomita, Vrancea si din municipiul Bucuresti.
"In fapt, urmare a sesizarilor Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, s-a stabilit ca in perioada 2012- 2015 suspectii, prin intermediul a 74 societati comerciale, au creat un circuit comercial fictiv avand drept scop sustragerea de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat, in vederea obtinerii de beneficii financiare substantiale",
Astfel, in baza facturilor emise de societatile "fantoma" administrate de suspecti, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat in valoare de aproximativ 5.300.000 euro, constand in impozit pe profit neconstituit si taxa pe valoare adaugata dedusa in mod nelegal.
In urma perchezitiilor vor fi puse in executare 21 de mandate de aducere, persoanele depistate urmand a fi conduse la audieri.
