Incredibil ce sumă de bani a reușit un român să spele în Irlanda. Bărbatul s-a dat drept italian, francez și ceh
Un român a folosit opt acte de identitate pentru a deschide 17 conturi bancare în perioada iunie 2016 și aprilie 2019. Escrocul a fost condamnat la șase ani și jumătate de închisoare în Irlanda. Acesta și-a ajutat gruparea să spele bani produși dintr-o înșelătorie online în valoare de 23 de milioane de euro la nivel european.
Gheorghe G., un român în vârstă de 35 de ani, s-a dat drept cetățean italian, francez și ceh în momentul în care și-a ajutat gruparea să spele 23 de milioane de euro. Românul, clasificat drept membru de „al doilea nivel” al uneia dintre cele mai prolifice bande de fraudă din Europa, a folosit opt nume diferite pe cărți de identitate false pentru a deschide 17 conturi bancare între iunie 2016 și aprilie 2019.
Dar rolul său în bandă s-a încheiat acum, după ce a fost condamnat, miercuri, 21 decembrie, la Tribunalul din Dublin, Irlanda, pentru rolul său în înșelătorie.
Citește și: La un pas de o tragedie în Hunedoara: un fost șef de la ISU, s-a împușcat accidental în piept
Românul a fost condamnat la șase ani și jumătate de închisoare după ce a pledat vinovat pentru două capete de acuzare de folosire a unui instrument fals și două capete de acuzare pentru spălare de bani.
Totodată, un alt membru al bandei, Daniel S. a fost condamnat la doi ani și opt luni pentru rolul său în frauda online.
Zece persoane vor ajunge în spatele gratiilor
Zece persoane au fost condamnate în Irlanda după ce au fost identificate de anchetatori în cadrul „Operațiunii Omena”. Doi au fost condamnați în Finlanda, în timp ce un al treilea a fost închis în Olanda.
Un altul a fost extrădat și în Marea Britanie.
Banda a fost operată de rulote, tractoare, mașini agricole, mașini de epocă și ceasuri de designer pe site-urile de vânzare din întreaga Europă. De asemenea, au înființat companii pentru a convinge cumpărătorul că sunt comercianți legitimi.
Citește și: Opt adolescente, cu vârste între 13 și 16 ani, au înjunghiat un om al străzii până și-a pierdut viața
Rolul lui Gheorghe G. a fost să călătorească în Irlanda pentru a deschide conturile bancare pentru că vorbea bine limba engleză.
Victimele au plătit cumpărarea unor bunuri care nu le-au mai fost livrate niciodată. Gruparea a mutat 5,7 milioane de euro prin băncile irlandeze. Deși nu au fost oferite articole spre vânzare în Irlanda, gruparea a folosit conturi bancare irlandeze pentru a primi numerar din vânzările lor false.
„Frauda online a devenit o problemă enormă”
Condamnarea lui Gheorghe G. a fost salutată de detectivul Michael Cryan de la Biroul Național de Criminalitate Economică a Garda. „Această condamnare arată nivelul de mare cooperare dintre Gardai și colegii noștri din Europol, Marea Britanie, Olanda și Finlanda.
Un total de 670.000 de euro au fost confiscați din conturile legate de fraudator.
Judecătorul Dara Hayes a descris faptele drept „o infracțiune gravă comisă în contextul unei criminalități grave”.
De asemenea, magistratul principal a subliniat că „frauda online a devenit o problemă enormă”.
Este studentă în anul al treilea la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității București. A absolvit profilul filologic al Colegiului Național Ion Creangă din Capitală.
Pasiunea ei pentru domeniul jurnalistic a început încă de pe vremea când era elevă în clasele primare. Fiind foarte dornică să afle mai multe lucruri despre mass-media și televiziune, Alexandra a urmat mai multe cursuri destinate copiilor și adolescenților.
Pe lânga pasiunea pentru jurnalism, Alexandra este foarte interesată de teatru și film. În liceu a urmat cursuri de actorie și a participat la festivaluri pentru liceeni., iar ,,Titanic Vals” de Tudor Mușatescu este piesa ei de teatru preferată.
