VIDEO Laura Vicol, Vladimir Ciorbă și mai multe persoane reținute în Dosarul Nordis vor ajunge în fața Curții de Apel București cu propunere de arestare preventivă

Persoanele reținute în urma perchezițiilor din Dosarul Nordis vor ajunge astăzi la Curtea de apel București, cu propunere de arestare preventivă.

UPDATE: 11 persoane au fost reținute și 2 au fost plasate sub control judiciar.

"Urmare comunicatului de presă nr. 1 din 03.02.2025, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:
La datele de 3 și 4 februarie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a 11 inculpați (7 bărbați și 4 femei) și măsura controlului judiciar față de 2 inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de

rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

În urma perchezițiilor efectuate au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux( ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute), precum și alte mijloace de probă.

Astăzi, urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.
Actele de urmărire penală au fost realizate cu sprijinul specialiștilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală.
Activitățile judiciare și acțiunea au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, cu suportul jandarmilor din Inspectoratul General al Jandarmeriei.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție", se arată în comunicatul oficial transmsi de DIICOT.

Au fost desfășurate 65 de percheziții domiciliare în România și Monaco în Dosarul Nordis. 72 de persoane au fost vizate. 

În fața procurorilor au ajuns în cursul zilei de 3 februarie Laura Vicol, Vladimir Ciorbă, Vasile Gabriela, Matei Cristian, Răileanu Sanda, Poștoaca Florin, Poștoaca Gheorghe.

Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore, iar în cursul zilei de 4 februrie vor fi duși la Curtea de apel București, cu propunere de arestare preventivă.

Pusă sub acuzare în Dosarul Nordis a fost și Ioana Băseascu, fiica lui Traian Băsescu. Este acuzată de "sprijinirea grupului infractional organizat". Ioana Băsescu, notar public, va fi cercetată în libertate. 

Un alt notar care a ajuns la audieri a fost Andreea Cosma, fost deputat PSD.

Aceasta este acuzată în Dosarul Nordis că a autentificat un act de apartamentare asupra blocului numărul 3. Ea susţine că a semnat doar 59 dintre cele 2.000 de promisiuni de vânzare, iar apartamentele respective s-au şi vândut.

Citește și: VIDEO Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, reținuți 24 de ore în dosarul Nordis. Ioana Băsescu, pusă sub acuzare. Zeci de percheziții în România și Monaco, în cel mai mare scandal imobiliar. "A început spectacolul"

”Acuzaţia este că am autentificat un act de apartamentare asupra blocului numărul 3. Actul de apartamentare pentru blocul 1 a fost încheiat de un notar din Constanţa, pentru blocul 2 de Ioana Băsescu şi la blocul 3, eu. În legătură cu promisiunele de vânzare, mi s-au pus întrebări, le-am pus la dispoziţie un tabel cu toate promisiunele de vânzare încheiate de subsemnata, în număr de 59 total, din 2.000 de promisiuni. Le-am pus la dispoziţie şi tabelul cu contractele de vânzare în numărul de circa 200”, a declarat Andreea Cosma, la antena3.ro.

Dosarul Nordis- cel mai mare scandal imobiliar

Dosarul Nordis vizează un grup infracţional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care ar fi conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare, sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor în urma executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat, ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat, începând cu anul 2018, după cum se arată în comunicatul autorităților.

Liderii grupului infracţional organizat ar fi încasat de la clienţi, persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări şi mobilier), peste 957.000.000 de lei (peste 195 de milioane de euro), prin intermediul a 5 societăţi comerciale, în perioada 2019-2024.