Omul de afaceri Gruia Stoica, condamnat la patru ani de închisoare cu executare, în dosarul privatizării societăţii Transbordare Vagoane Marfă

Omul de afaceri Gruia Stoica a fost condamnat, vineri, de judecătorii Tribunalului Iaşi, la patru ani de închisoare cu executare, în dosarul privatizării societăţii Transbordare Vagoane Marfă, sentinţa nefiind definitivă.

Author: M.A. vineri 10 aprilie 2020 , 18:16

DISTRIBUIE
acest articol
DIMENSIUNE
TEXT ARTICOL
Aa - Aa+

Magistraţii Tribunalului Iaşi au decis condamnarea lui Gruia Stoica la patru ani de închisoare cu executare, omul de afaceri fiind acuzat de spălare de bani şi constituirea unui grup infracţional organizat.

Decizia nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs.

Citeste si: Informații oficiale: Numărul femeilor care au contractat coronavirus, mai mare decât al bărbaţilor

Potrivit rechizitoriului DIICOT, Gruia Stoica, împreună cu alte două persoane implicate în dosar, ar fi achiziţionat un pachet majoritar de acţiuni la SC Transbordare Vagoane Marfă, apoi a schimbat conducerea societăţii şi a introdus compania într-un circuit financiar fictiv, alături de alte companii, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.

Citeste si: Ciolacu: Guvernul ne anunţă că am ajuns la fundul sacului, înainte să fi dat măcar un singur 1 leu

Anchetatorii susţin că între 2003 şi 2005, cei trei inculpaţi, "bazându-se pe relaţia de rudenie şi încredere reciprocă“, au constituit un grup infracţional organizat, elaborând un plan prin care să diminueze contribuţiile către stat.

Totodată, ar fi fost rulate mai multe sume de bani creând aparenţa unor relaţii comerciale.

Citeste si: Atenție mare dacă faci parte din această categorie. Ești mai predispus la infectarea cu COVID-19. Statisticile o spun clar

Procurorii DIICOT au exemplificat un contract fictiv de subînchiriere vagoane şi unul, tot plăsmuit, de consultanţă. Prejudiciul total s-ar ridica la 8,8 milioane de lei, a mai arătat DIICOT.


Abonează-te pe


Clipul zilei pe stirilekanald.ro:
Te-ar putea interesa si