Parchetul European, condus de Kovesi, prima mare anchetă în România. Cum au fost cheltuiți banii europeni în Delta Dunării

• Percheziții de amploare în România, comandate de Parchetul European
• Cum ar fi funcționat "caracatița" din Delta Dunării

Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi anunță, printr-un comunicat de presă transmis joi, că suspectează trei persoane de constituirea unui grup infracțional organizat de la începutul anului 2018 în scopul fraudării fondurilor europene pentru

Citeste si: Elena Udrea declarații de ultim moment despre plecarea ei din România: „Mă duceam în Grecia la medic ca să mai fac un copil”

Cincisprezece locații din București, Gorj, Giurgiu și zona Deltei Dunării (România), au fost percheziționate în data de 24 mai 2022, la solicitarea Parchetului European (EPPO).

Percheziții de amploare în România, comandate de Parchetul European

Perchezițiile au fost efectuate în cadrul unei investigații aflate în desfășurare privind presupusele fraude cu privire la fonduri europene de peste 3 milioane de euro, se precizează în comunicatul oficial al instituției conduse de fosta șefă a DNA.

Citeste si: Guvernul obligă magazinele să afișeze prețul inițial pentru produsele la reducere

EPPO suspectează trei persoane de formarea unui grup infracțional organizat de la începutul anului 2018 pentru a frauda fonduri europene pentru dezvoltarea Deltei Dunării (Programul Operațional Regional 2014-2020).

"În acest scop, suspecții au dezvoltat o schemă cu șapte companii, controlate fie direct, fie prin intermediari.

Doi dintre suspecţi ar fi pus la dispoziţia grupului patru companii care accesaseră în mod fraudulos fonduri europene şi le-au folosit în alte zone ale României, în afara Deltei Dunării, mai spun procurorii de la EPPO.

Cum ar fi funcționat "caracatița" din Delta Dunării

Suspecții au pus la punct un sistem prin care, pe baza unor documente inexacte, au creat o aparență falsă cu privire la locul de implementare a proiectelor, existența resurselor financiare aferente contribuției proprii și organizarea transparentă a procedurilor de achiziție. Manipularea procedurilor de achiziție a dus la stabilirea unor prețuri majorate artificial.

Citeste si: Guvernul face primul pas pentru desființarea Secției Speciale din Justiție

Al treilea suspect a furnizat echipamente celor patru companii controlate de celelalte două, la un preț supraestimat. In conditiile in care echipamentul a fost achizitionat cu fonduri europene (aproximativ 70%), interesul grupului a fost sa mentina preturile de achizitie cat mai ridicate, pentru a obtine rambursarea celor mai mari sume posibile din fonduri europene.

Ulterior, diferența dintre prețul efectiv și prețul de cumpărare declarat autorității de management a rămas la dispoziția grupului, acuză parchetul condus de Kovesi.

Citeste si: Laura Codruța Kovesi, apariție de senzație pe coperta unei reviste din Luxemburg! Sediul Parchetului European va fi în Marele Ducat FOTO EXCLUSIV

Pentru a supraestima valoarea echipamentului, au fost folosite alte trei firme, toate controlate de al treilea suspect: echipamentul a fost importat în România prin prima firmă și apoi vândut unei a doua firmă, înregistrată în Bulgaria. Atunci a avut loc o primă creștere de preț.

Ulterior, firma cu sediul în Bulgaria a vândut echipamentele companiilor controlate de ceilalți doi membri ai grupului, la prețuri din nou majorate. Pentru a crea o justificare aparentă a acestei creșteri de preț s-a folosit o a treia firmă, dând impresia că au fost furnizate servicii asociate echipamentelor vândute beneficiarilor de fonduri europene, și în ale cărei conturi au fost virate sumele rezultate în urma creșterii prețului..

Prejudiciul total estimat este de 14.437.000 lei (aprox. 3 milioane de euro).

Pe 25 mai 2022, cei trei suspecți au fost informați despre acuzație. Pentru fiecare a fost stabilită o cauțiune, în valoare totală de 1,7 milioane de euro.