Bărbat reţinut de DIICOT după ce ar fi prejudiciat statul cu aproape 7 milioane de euro

Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada ianuarie 2012- august 2014, bărbatul respectiv, folosindu-se de o identitate falsă, a constituit, împreună cu alţi doi membri ai familiei sale, un grup infracţional organizat, în cadrul căruia a fost prejudiciat bugetul de stat prin neplata taxelor şi impozitelor aferente operaţiunilor comerciale desfăşurate.

"Astfel, prin intermediul mai multor societăţi de tip fantomă, membrii grupării au creat circuite financiare fictive în scopul de a ascunde sau de a disimula adevărata natură a provenienţei, a circulaţiei ori a drepturilor asupra sumelor de bani transferate cunoscând că acestea provin din săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală, în acest mod fiind sustrase de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat”, se arată în comunicat. 

Sursa citată a precizat că, în scopul creării unei aparenţe de legalitate a operaţiunilor înregistrate în evidenţele contabile, precum şi în vederea ascunderii sursei impozabile, membrii grupării transferau sume mari de bani din conturile firmelor deţinute de aceştia, către firmele de tip fantomă, urmate de virarea banilor în conturile unor entităţi financiare din Hong Kong. 

În urma cercetărilor, procurorii au stabilit că gruparea infracţională a prejudiciat bugetul de stat cu suma de aproximativ 6.870.000 euro.

Citeste si: Ceartă de zile mari între Robert și Bianca! „Vreau un cuplu adevărat, nu fake ca și al tău”. Acuzațiile lui Robert i-au scos din sărite pe toți concurenții din „Casa iubirii”: „Ești un prefăcut”- kanald.ro

Citeste si: „Am trăit degeaba” Gina Matache, mesaj tranșant. Nu a mai putut suporta- wowbiz.ro

Citeste si: Al doilea oraș din China, în carantină din cauza virusului ucigaș

În 16 ianuarie, procurorii DIICOT- Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti- Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, au făcut cinci percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, în urma cărora au fost ridicate sumele de 291.000 de lei, 5.060 de dolari, precum şi mai multe documente contabile.

Citeste si: Autoritățile din România urmează să stabilească dacă îl vor extrăda pe Radu Mazăre în Madagascar: „Procedura a fost nelegală”

Citeste si: Povestea ireală a bărbatului din Iași care are două neveste. Dezvăluiri incredibile

Bărbatul urmează să fie prezentat, joi, Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile pentru constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani în formă continuată.

VEZI ȘI: Dragnea e terminat! Nu mai are nicio sansa: ramane in inchisoare si plateste cheltuielile de judecata

Celelalte două persoane anchetate în acest caz sunt cercetate sub control judiciar.