Percheziţii în judeţele Mehedinţi, Caraş-Severin şi Timiş, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi delapidare în valoare de peste 1,2 milioane de lei

Gruparea infracțională s-ar fi folosit de un ONG de pe urma căruia ar fi obținut încasări uriașe

Poliţiştii şi procurorii fac, miercuri, percheziţii în judeţele Mehedinţi, Caraş-Severin şi Timiş, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi delapidare. Doi bărbați sunt suspectaţi că şi-ar fi însuşit peste 1,2 milioane de lei din conturile lui ONG.

7 percheziţii domiciliare și 4 mandate de aducere 

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul I.P.J. Mehedinţi, cu sprijinul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, au efectuat astăzi 7 percheziţii domiciliare, în judeţele Mehedinţi, Caraş-Severin şi Timiş, la persoane bănuite de evaziune fiscală

şi delapidare.

Citeste si: Patru persoane au fost reținute intr-un dosar pentru contrabandă de țigări. DIICOT Oradea a făcut 24 de percheziții în 3 județe

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională  este de 1.168.153 de lei

Din cercetările polițiștilor  a reieşit că, în perioada octombrie 2016- septembrie 2019, doi bărbaţi, reprezentanţi ai unei asociaţii nonprofit, ar fi retras şi şi-ar fi însuşit 1.256.996

de lei, bani pe care i-ar fi avut în administrare şi care aparţineau asociaţiei.

Împreună cu alţi doi bărbaţi, administratori ai unei societăţi comerciale, ar fi omis să înregistreze în documentele de evidenţă contabilă ale societăţii respective, venituri de 3.990.450 de lei, care ar fi fost realizate din prestări servicii.

În urma perchezițiilor au fost ridicate documente contabile în vederea continuării cercetărilor şi documentării întregii activităţi infracţionale.

Citeste si: VIDEO- Percheziții la Brigitte și Florin Pastramă: Cei doi sunt acuzați că ar fi vândut măști de protecție contrafăcute