Percheziţii în judeţele Mehedinţi, Caraş-Severin şi Timiş, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi delapidare în valoare de peste 1,2 milioane de lei

Gruparea infracțională s-ar fi folosit de un ONG de pe urma căruia ar fi obținut încasări uriașe

Author: Diana Bostan miercuri 11 august 2021 , 13:35

Percheziţii în judeţele Mehedinţi, Caraş-Severin şi Timiş, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi delapidare în valoare de peste 1,2 milioane de lei
Percheziţii în judeţele Mehedinţi, Caraş-Severin şi Timiş, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi delapidare în valoare de peste 1,2 milioane de lei
DISTRIBUIE
acest articol
DIMENSIUNE
TEXT ARTICOL
Aa - Aa+

In articol:

Poliţiştii şi procurorii fac, miercuri, percheziţii în judeţele Mehedinţi, Caraş-Severin şi Timiş, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi delapidare. Doi bărbați sunt suspectaţi că şi-ar fi însuşit peste 1,2 milioane de lei din conturile lui ONG.

7 percheziţii domiciliare și 4 mandate de aducere 

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul I.P.J. Mehedinţi, cu sprijinul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, au efectuat astăzi 7 percheziţii domiciliare, în judeţele Mehedinţi, Caraş-Severin şi Timiş, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi delapidare.

Citeste si: Patru persoane au fost reținute intr-un dosar pentru contrabandă de țigări. DIICOT Oradea a făcut 24 de percheziții în 3 județe

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională  este de 1.168.153 de lei

Din cercetările polițiștilor  a reieşit că, în perioada octombrie 2016- septembrie 2019, doi bărbaţi, reprezentanţi ai unei asociaţii nonprofit, ar fi retras şi şi-ar fi însuşit 1.256.996 de lei, bani pe care i-ar fi avut în administrare şi care aparţineau asociaţiei.

Împreună cu alţi doi bărbaţi, administratori ai unei societăţi comerciale, ar fi omis să înregistreze în documentele de evidenţă contabilă ale societăţii respective, venituri de 3.990.450

de lei, care ar fi fost realizate din prestări servicii.

În urma perchezițiilor au fost ridicate documente contabile în vederea continuării cercetărilor şi documentării întregii activităţi infracţionale.

Citeste si: VIDEO- Percheziții la Brigitte și Florin Pastramă: Cei doi sunt acuzați că ar fi vândut măști de protecție contrafăcute


Abonează-te pe

Partenerii nostri
kanald.ro
Problema de MATEMATICĂ pe care puţini o pot rezolva din prima încercare. Care este... Problema de MATEMATICĂ pe care puţini o pot rezolva din prima încercare. Care este rezultatul corect
spotmedia.ro
Covid-19: Semne că ai putea fi infectat cu Delta. Cele mai frecvente cinci simptome la... Covid-19: Semne că ai putea fi infectat cu Delta. Cele mai frecvente cinci simptome la vaccinați vs nevaccinați
spotmedia.ro
Iohannis a mers la golf și Internetul s-a umplut de ironii (Galerie foto) Iohannis a mers la golf și Internetul s-a umplut de ironii (Galerie foto)
b1.ro
Ce părere are, în realitate, Carla’s Dreams despre Marius Moga şi Smiley, colegii lui... Ce părere are, în realitate, Carla’s Dreams despre Marius Moga şi Smiley, colegii lui de la „SuperStar” (Pro TV). I-a şocat pe toţi cu asta!
infoactual.ro
Urmează 13 ani cruciali. Carmen Harra: În calendarul mayaş se spune că e sfârşitul lumii Urmează 13 ani cruciali. Carmen Harra: În calendarul mayaş se spune că e sfârşitul lumii
infoactual.ro
Ce spune Cartea Sfântă despre APOCALIPSĂ: Oamenii își vor da sufletul de groază. Vor fi... Ce spune Cartea Sfântă despre APOCALIPSĂ: Oamenii își vor da sufletul de groază. Vor fi semne în soare, în lună și în stele
evz.ro
SE LĂFĂIE ÎN LUX. Imagini din avionul cu care Klaus și Carmen Iohannis au zburat la New... SE LĂFĂIE ÎN LUX. Imagini din avionul cu care Klaus și Carmen Iohannis au zburat la New York
doctorulzilei.ro
Nutriționist: STOP dietelor! Gândește-te la ce poți adăuga, nu la ce să scoți! Nutriționist: STOP dietelor! Gândește-te la ce poți adăuga, nu la ce să scoți!
romaniatv.net
Şocul serii în politică! A fost DEMIS acum câteva minute. Decizia, publicată deja în... Şocul serii în politică! A fost DEMIS acum câteva minute. Decizia, publicată deja în Monitorul Ofcial
Clipul zilei pe stirilekanald.ro:
Te-ar putea interesa si