Știri despre "Spălare de bani"

Fostul premier al Malaysiei, Najib Razak, a fost condamnat la 15 ani de închisoare

Stiri Externe

Fostul premier al Malaysiei, Najib Razak, a fost condamnat la 15 ani de închisoare

Fostul premier malaezian Najib Razak a primit o nouă condamnare.

Fostul premier al Malaysiei, Najib Razak, aflat deja în detenție, a primit o nouă condamnare, de această dată la 15 ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de abuz de putere și spălare de bani în dosarul legat de fondul suveran 1Malaysia Development Berhad (1MDB), potrivit AFP. Fostul premier al Malaysiei, Najib...
VIDEO Fără venituri, dar cu averi fabuloase

Stiri Actuale

VIDEO Fără venituri, dar cu averi fabuloase

Darius Vâlcov a fost arestat în Italia. Fostul ministru s-a predat autorităților și va petrece 6 ani în spatele gratiilor

Stiri Actuale

Darius Vâlcov a fost arestat în Italia. Fostul ministru s-a predat autorităților și va petrece 6 ani în spatele gratiilor

Urmărire ca în filme pe străzile din Belgia. Șoferul a aruncat pe geam zeci de mii de euro pentru a scăpa de polițiști

Stiri Externe

Urmărire ca în filme pe străzile din Belgia. Șoferul a aruncat pe geam zeci de mii de euro pentru a scăpa de polițiști

Noi acuzații împotriva fraților Tate. Procurorii DIICOT au extins dosarul pentru "spălare de bani"

Social

Noi acuzații împotriva fraților Tate. Procurorii DIICOT au extins dosarul pentru "spălare de bani"

Incredibil ce sumă de bani a reușit un român să spele în Irlanda. Bărbatul s-a dat drept italian, francez și ceh

Stiri Externe

Incredibil ce sumă de bani a reușit un român să spele în Irlanda. Bărbatul s-a dat drept italian, francez și ceh

Percheziții de amploare în Capitală și în alte două județe

Social

Percheziții de amploare în Capitală și în alte două județe

44 de percheziții au avut loc în mai multe județe, într-un dosar de proxenetism, trafic de persoane și spălarea banilor

Stiri Actuale

44 de percheziții au avut loc în mai multe județe, într-un dosar de proxenetism, trafic de persoane și spălarea banilor

Înșelătorie online în valoare de 22 milioane de euro. Un român ar fi pus la cale un plan demn de filmele de acțiune

Stiri Externe

Înșelătorie online în valoare de 22 milioane de euro. Un român ar fi pus la cale un plan demn de filmele de acțiune

16 persoane din Prahova, audiate într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor

Stiri Actuale

16 persoane din Prahova, audiate într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor

Urmărit internaţional pentru spălare de bani în Marea Britanie, prins la Costineşti

Stiri Actuale

Urmărit internaţional pentru spălare de bani în Marea Britanie, prins la Costineşti

Becali, despre acuzaţiile de spălare de bani: Nu sunt nici măcar suspect

Stiri Actuale

Becali, despre acuzaţiile de spălare de bani: Nu sunt nici măcar suspect

Remus Truică - condamnat la patru ani de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani

Stiri Actuale

Remus Truică - condamnat la patru ani de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani

Prima reacţie a lui Dumitru Dragomir după ce a fost achitat! ”Plâng şi nu mai pot vorbi”

Stiri Actuale

Prima reacţie a lui Dumitru Dragomir după ce a fost achitat! ”Plâng şi nu mai pot vorbi”

Perchezitii in Bucuresti si in patru judete la firme care vand imbracaminte si incaltaminte, suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani

Stiri Actuale

Perchezitii in Bucuresti si in patru judete la firme care vand imbracaminte si incaltaminte, suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani

Un senator a murit de atac de cord, la doua zile dupa ce fusese audiat intr-un dosar de spalare de bani

Stiri Politice

Un senator a murit de atac de cord, la doua zile dupa ce fusese audiat intr-un dosar de spalare de bani

Adina Buzatu si Eugen Burada, vizati intr-un dosar de evaziune fiscala. Prejudiciul se ridica la aproape 38 de milioane de lei. Creatoarea de moda a fost dusa la audieri | UPDATE

Stiri Actuale

Adina Buzatu si Eugen Burada, vizati intr-un dosar de evaziune fiscala. Prejudiciul se ridica la aproape 38 de milioane de lei. Creatoarea de moda a fost dusa la audieri | UPDATE

Perchezitii in Ramnicu Valcea la mai multe societati comerciale intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani

Stiri Actuale

Perchezitii in Ramnicu Valcea la mai multe societati comerciale intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani

Mohammad Murad, patronul hotelului Phoenicia si presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc, audiat intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani

Stiri Actuale

Mohammad Murad, patronul hotelului Phoenicia si presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc, audiat intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani

Zeci de perchezitii in Bucuresti si in sapte judete intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul e de peste 17 milioane de euro

Stiri Actuale

Zeci de perchezitii in Bucuresti si in sapte judete intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul e de peste 17 milioane de euro

Trei inculpati in dosarul lui Sorin Oprescu au cerut acord de recunoastere a vinovatiei. Cum a reactionat fostul edil al Capitalei

Stiri Actuale

Trei inculpati in dosarul lui Sorin Oprescu au cerut acord de recunoastere a vinovatiei. Cum a reactionat fostul edil al Capitalei

Perchezitii in Bucuresti si in 6 judete intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani

Stiri Actuale

Perchezitii in Bucuresti si in 6 judete intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani

Politistii bucuresteni efectueaza miercuri dimineata mai multe perchezitii domiciliare in Bucuresti si in sase judete intr-un dosar de evaziue fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de aproximativ 10.000.000 de lei.

Judetele vizate de perchezitiile politistitlor unt Ilfov, Dambovita, Arges, Hunedoara, Timis si Teleorman. Din datele si probele administrate in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca, in perioada 2013 — 2014, banuitii au creat un circuit comercial fictiv, folosind in acest scop mai multe societati comerciale cu comportament tip 'fantoma',...