Sanda Ladosi, ridicata de procurorii DIICOT si dusa la audieri pentru o frauda de peste un milion de euro

Sanda Ladosi, saltata de mascati din propria locuinta. Artista risca sa ajunga la inchisoare

C.I.P., marți 28 noiembrie 2017 , 12:51

DISTRIBUIE
acest articol

Sanda Ladosi si sotul ei au fost ridicati de catre procurorii DIICOT din propria locuinta. Ei doi urmeaza sa fie audiati in legatura cu o frauda de peste un milion de euro.

Citeste si: Alimentele de post, adevarate BOMBE nutritionale! Un exemplu concret este margarina. Uite cu ce o poti inlocui

Cei doi au fost luati in aceasta dimineata de acasa si dusi la sediu DIICOT pentru audieri.

In 2013, sotul Sandei Ladosi a fost arestat sub acuzatia de frauda. Se presupunea ca a fost creierul unei retele de evazionisti, paguba fiind atunci de patru milioane de euro.

Citeste si: Radu Vasilica, deputatul care se afla in stare grava in spital, dupa ce a avut un accident de motocicleta, nu are trecut motorul in declaratia de avere!

Procurorii au descoperit atunci 18 firme de 3 categorii, cele mai multe administrate de Stefan Tache. In 2013, sotul Sandei Ladosi a facut aproape trei luni de inchisoare. Cei de la DIICOT au emis si un comunicat in acest sens:

Tache Stefan, pentru savarsirea infractiunilor de :

- constituire a unui grup unui grup infractional organizat prev. de art. 367 C.p. alin 1,2,3 C.p. constand in aceea ca in perioada 2008 - 2014, impreuna cu numitul Ilie Cristian a initiat si constituit un grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune in dauna unor institutii de credit si spalare de bani prin disimularea originii ilicite a sumelor de bani obtinute din activitatea infractionala, grup la care au aderat si pe care l-au sprijinit si alte persoane,

- inselaciune in forma continuata prev. de art. 244 alin. 1, 2 C.p. cu raportare la art. 256 indice 1 C.p si cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. constand in aceea ca in perioada 2008-2014 in baza aceleasi rezoluti infractionale, la intervale diferite de timp, in calitate de asociat/administrator sau imputernicit in cadrul S.C. EXCLUSIVE FINANCE S.R.L., S.C. RESOC CONSTRUCT S.R.L., S.C. EMANUELA TRADING COMPANY S.R.L. , S.C. METAL GROUP S.R.L., S.C. M.G.S. NIAT IMPEX S.R.L. (fosta NIAT IMPEX S.R.L.) a indus in eroare Fondul National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. I.F.N. cu ocazia incheierii si executarii a doua contracte de credit (acorduri cadrul de finantare) si 6 acte aditionale prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase (finantarea activitatii de leasing financiar) si prin folosirea de mijloace frauduloase, producandu-se o paguba de 4 344 939,50 lei.

- spalare de bani in forma continuata prev. de art. 29 alin 1 lit. a, c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p. constand in aceea ca in perioada aprilie - iunie 2008 in baza aceleasi rezolutii infractionale, la intervale diferite de timp, in calitate de asociat/administrator sau imputernicit in cadrul S.C. EXCLUSIVE FINANCE S.R.L., S.C. RESOC CONSTRUCT S.R.L., S.C. EMANUELA TRADING COMPANY S.R.L. , S.C. METAL GROUP S.R.L., S.C. M.G.S. NIAT IMPEX S.R.L. (fosta NIAT IMPEX S.R.L.) a primit sume de bani in contul societatilor comerciale in care avea calitate si le-a transferat mai departe in conturile altor societati comerciale controlate de grupare cunoscand ca provin din savarsirea infractiunii de inselaciune, in scopul ascunderii si disimularii originii ilicite a acestora,.

Tache Sanda, pentru savarsirea infractiunilor de :

- constituire a unui grup unui grup infractional organizat (in varianta aderarii si sprijinirii) prev. de art. 367 C.p. alin 1,2,3 C.p. constand in aceea ca in perioada 2008 - 2014, a aderat la grupul infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune in dauna unor institutii de credit si spalare de bani prin disimularea originii ilicite a sumelor de bani obtinute din activitatea infractionala, grup initiat si constituit de numitii Tache stefan si Cristian Ilie asumandu-si rolul de administrator si sau asociat in cadrul societatilor comerciale utilizate in activitatea infractionala (S.C. RESOC CONSTRUCT S.R.L.)

- spalare de bani in forma continuata prev. de art. 29 alin 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p. constand in aceea ca in luna aprilie 2008 in baza aceleasi rezolutii infractionale, la intervale diferite de timp, in calitate de asociat/administrator sau imputernicit in cadrul S.C. RESOC CONSTRUCT S.R.L. a primit sume de bani in conturile societatilor comerciale in care avea calitate, cunoscand ca provin din savarsirea infractiunii de inselaciune, in scopul ascunderii si disimularii originii ilicite a acestora, dupa cum urmeaza :

- din contul S.C. MGS NIAT IMPEX sunt virati in contul SC RESOC CONSTRUCT SRL 113.500 lei in data de 11.04.2008 , 21.000 lei in data de 15.04.2008;

- din contul S.C. SRS INVESTMENT GROUP in contul SC RESOC CONSTRUCT SRL 232.050 lei in data de 11.04.2008,

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. si art. 5 alin. 1 C.p.